Quali sono i diversi tipi di International Trade frode?

La frode Il commercio internazionale è responsabile per il furto di grandi quantità di denaro da aziende e singoli individui, ma i truffatori responsabili di tale frode tendono a trovare nuovi obiettivi su base regolare, perché molte persone non conoscono i tipi di frode più comuni. Phishing, che coinvolge qualcuno email di massa molti indirizzi diversi e chiedendo informazioni sensibili, è uno dei più comuni tipi di frode commercio internazionale. Una lettera di credito truffa comporta che qualcuno la creazione di una lettera di credito per la merce scadente o inesistenti e quindi intascare il denaro. Frodi Escrow coinvolgono truffatori internazionali usando realistiche siti web alla ricerca di deposito a garanzia di rubare i soldi da parte dell'utente. Molti truffatori inviano anche gli ordini di denaro contraffatto e controlli per le imprese legittime.

Una truffa di phishing di solito si verifica in uno dei due modi con la frode del commercio internazionale. Il più comune coinvolge qualcuno dice il destinatario che lui o lei ha diritto ad una grossa somma di denaro. Questo denaro è presumibilmente sia da un parente o da una banca che non vuole vedere i soldi vanno al governo, e il gancio è che il destinatario può raccogliere il denaro, se lui o lei invia informazioni sensibili. Il secondo metodo è per la mail e lo stesso se si tratta di una banca internazionale legittimo o di business che il destinatario frequenta, e di chiedere agli utenti di aggiornare i propri dati personali. In entrambi i casi, i truffatori stanno cercando di ottenere il numero di sicurezza sociale, numero di carta di credito, nome banca dâ € s e password o altre informazioni sensibili.

Un escrow frodi commercio internazionale si verifica quando qualcuno acquista un prodotto da parte di qualcuno. Per trasferire il denaro, il truffatore suggerirà utilizzando un servizio di deposito a garanzia. Il problema è che il truffatore avrà creato un sito web che si presenta solo come un servizio di deposito a garanzia. Invece di un trasferimento di denaro legittimo, in cui il truffatore sarebbe ottenere i soldi dopo l'invio di un prodotto, il truffatore in questo caso prende i soldi immediatamente e l'utente ottiene nulla.

Lettere di credito, lettere bancari promettenti pagamento per un oggetto, sono coinvolti nel commercio internazionale lecito, ma i truffatori sanno anche come utilizzare questi per truffa il commercio internazionale. Il truffatore promette di spedire un articolo, e la vittima lui o lei dà la lettera di credito. A questo punto, il truffatore trova un istituto disposto a pagare la lettera di credito, senza documenti che dimostrano che i prodotti sono stati spediti, o le navi scammer una scatola vuota per ottenere i documenti di spedizione necessari. Ciò significa che il truffatore ottiene il denaro promesso, mentre la vittima perde soldi e ottiene nulla di valore in cambio.

Con falsi vaglia e controlli, un truffatore invia il documento a un venditore. L'ordine assegno o denaro è per un ammontare superiore al valore della voce, e il truffatore chiede al venditore di filo sopra la quantità extra. Dopo che il filo è completo, il truffatore ha i soldi in più, mentre la vittima deve pagare l'intero importo del controllo quando la banca scopre che è falso.