Che cosa è la frode commerciale?

09/16/2010 by admin

La frode commerciale è un termine legale che descrive le pratiche ingannevoli o violazioni di legge commesse da dirigenti aziendali a scopo di lucro. Ci sono molti diversi tipi di frode commerciale. Alcuni comportano dichiarazioni misrepresentative al pubblico sulle prestazioni aziendali, al fine di aumentare le vendite o gonfiare il valore delle azioni. Non riuscendo a comunicare determinati redditi su redditi business può anche costituire una frode, come può collusione o self-dealing, insider trading, executive tangenti, e l'uso improprio dei beni aziendali per guadagno personale. La maggior parte dei paesi impongono sanzioni pecuniarie penali e sanzioni sui dirigenti riconosciuti colpevoli di frode commerciale.

Leggi Frode - cioè, le leggi che vietano e puniscono la frode - sono quasi onnipresenti nei sistemi giuridici di tutto il mondo. Nel suo senso più elementare, la frode è un qualsiasi travisamento o inganno che è (1) intenzionale e (2) progettato per un guadagno tangibile. La frode commerciale è semplicemente un tipo di frode che accade in un ambiente aziendale, di solito e attraverso le azioni dei dirigenti aziendali.

Nella maggior parte dei casi, la frode commerciale comporta un qualche tipo di false dichiarazioni che termina con i dirigenti aziendali a fare più soldi o guadagnare più bonus di quello che altrimenti sarebbe. Questo include azionari e titoli manipolazioni e falsa testimonianza, imprecisioni dichiarazione dei redditi, e schemi per schermare i soldi e profitti off-shore. Anche qualcosa di semplice come utilizzare un account aziendale per una vacanza in famiglia può essere visto come la frode aziendale, in particolare se l'esecutivo scrive questa vacanza come spese professionali. Così facendo, egli sta prendendo qualcosa che non è suo, sostenendo come la sua, e poi mentire su di esso.

Si può essere tentati di pensare di frode commerciale, come un po 'insulare: come una società vuole gestire i propri affari è in gran parte la preoccupazione che la società, o almeno così il sentimento va. In una certa misura, questo è vero. La maggior parte delle aziende finanziate con fondi pubblici, però. Gli investitori del settore privato spesso possiedono una porzione significativa di molte imprese, sotto forma di quote azionarie e interessi futures. La frode e la cattiva gestione finanziaria, tra i dirigenti froda non solo l'azienda come entità, ma anche di ogni singolo investitore che possiede un interesse.

La frode commerciale è anche un male per l'economia più in generale, in quanto invia un segnale che le grandi imprese siano deselezionate e non essere attendibile. Questo può scoraggiare gli investimenti, che possono ostacolare la crescita. E 'per questa ragione che i governi stabilire e applicare la legge frodi aziendali.

Identificare frode commerciale è solitamente un lavoro per le agenzie governative. Gli individui possono anche segnalare frodi aziendali. Molti governi hanno stabilito le leggi che proteggono i dipendenti e altri che desiderano segnalare comportamenti aziendali fraudolento. Queste leggi sono spesso chiamati statuti "whistle-blower". L'obiettivo principale di statuti whistle-blower è quello di incoraggiare le persone a denunciare pratiche discutibili o di casi di frode potenziale di business in cambio di immunità e l'isolamento da misure di ritorsione.

  • La frode commerciale è un termine legale che descrive le pratiche ingannevoli o violazioni di legge commesse da dirigenti aziendali a scopo di lucro.

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